خدمات الامتثال لنظامي الجوهر الاقتصادي ESR و goAML في الإمارات

منذ 2023 أصبح على كل مرخّص في الدولة التسجيل في منصة goAML، وعلى الشركات المعنية تقديم إشعارات وتقارير الجوهر الاقتصادي في مواعيدها. وهي التزامات إدارية بسيطة — حتى تُهمل، فتبدأ الغرامات.

يتولى فريق الامتثال لدينا الدورة كاملة. نبدأ بتأكيد ما إذا كان نشاطك يقع ضمن الأنشطة ذات الصلة لأغراض الجوهر الاقتصادي، ثم نعد ونقدم الإشعار، والتقرير السنوي عند الحاجة، مع الأدلة التي تثبت كفاية الوجود الفعلي في الدولة.

أما goAML فنتولى التسجيل وتعيين الشخص المسؤول عن الإبلاغ، وإدخال البيانات المطلوبة، وإعداد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يناسب نموذج عمل شركتك، لا نموذجًا جاهزًا للجميع.

كما نقدم التدريب الذي تتوقع الجهات الرقابية أن يكون الموظفون قد أكملوه، ونحفظ تقييم المخاطر موثقًا في الملف، ونبقى متاحين على مدار العام لأسئلة الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة. وإذا طلب منك البنك أو الجهة الرقابية أدلة، ستجدها جاهزة.

ما تشمله الخدمة

النطاق أدناه هو خدمتنا المعيارية. وأي عمل خارج هذا النطاق يُتفق عليه كتابيًا قبل البدء، فلا تصل فاتورة غير متوقعة.

• تقييم الأنشطة ذات الصلة بالجوهر الاقتصادي
• إعداد وتقديم إشعار وتقرير الجوهر الاقتصادي السنوي
• توثيق الوجود الفعلي الكافي والأدلة المؤيدة
• التسجيل في goAML وتعيين الشخص المسؤول عن الإبلاغ
• أدلة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخصصة لنشاطك
• نماذج العناية الواجبة بالعملاء وحفظ السجلات
• تدريب توعوي للموظفين مع سجلات الحضور
• دعم مستمر في التزامات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

لماذا يختارنا العملاء لهذه الخدمة

قبل أن تتعامل معنا